Розшук колаборантів у бізнесі: чи мають ваші партнери та клієнти стосунок до країни-терориста?

Новини

Світлана Мороз 29-11-2022 - 14:23

#DICTUM_tax

А ви давно перевіряли своїх бізнес-партнерів і клієнтів у публічних реєстрах?

Мабуть, ви точно впевнені, що ваші кошти не відправилися на рахунок компанії, що має у власності… росіян?

Сергій Рогозний, член Ради ФПБАУ, аудитор, директор «МІК «СТАРТ», розповів на The Big Tax Talks, як визначити серед своїх партнерів колаборантів.

На такі компанії чекають серйозні санкції:

•замороження банківських рахунків

• відкриття кримінальних проваджень

• допити пов’язаних осіб

• обшуки в офісах і виробничих підприємствах

• публічний осуд і значне погіршення репутації

А найгірше, що під роздачу можуть потрапити не лише власники компаній, що мають у своєму складі російські структури чи кінцевих бенефіціарів, а і їхні контрагенти.

Це можуть бути цілком добропорядні українські підприємці, які давно працювали та не розірвали бізнес-зв’язки з такою компанією у 2022 році, але просто не подумали перевірити її публічну інформацію про власність.

Про додаткові причини, чому не варто співпрацювати з такими бізнесами — дивіться у відеозаписі виступу Сергія Рогозного.

Бухгалтери для ФОПів будуть не потрібні? Податкові тенденції: підсумок 2022, прогнози 2023

Зворотний зв'язок

Київ, вул. Нижньоключова, 14, поверх 1, офіс 9

T: +38 (067) 829 58 06 T: +38 (066) 37 22 429 info@dictum.ua

Розшук колаборантів у бізнесі: чи мають ваші партнери та клієнти стосунок до країни-терориста?

Новини із соцмереж

Підписка 🎯

Зворотний зв'язок

Зворотний зв'язок