Теперішній стан фінансового моніторингу та його вплив на бізнес

Новини

Світлана Мороз 17-11-2022 - 14:49

#DICTUM_talks, #DICTUM_tax

Нові зміни у фінмоні: штраф у 340 000 грн та посилена перевірка бізнес-партнерів на зв’язки з рф!

А ви на 100 % упевнені, з яким контрагентом можна вести справи, а з ким — краще не варто?

І як випадково не дізнатися, що оплачуючи черговий рахунок, ви… фінансуєте тероризм?

Як вплинуть на вас новели у фінмоніторингу та процедурі розкритті структури власності — поділився Станислав Дерчук на The Big Tax Talks: великий діалог про податки в часи війни .

Уже понад рік кожен підприємець має показати всіх власників компанії та суміжних структур. І якщо ФОПам досить легко, то ось власники ТОВ повинні розкрити не лише пов’язаних юридичних осіб з України, а й усіх бенефіціарів та бізнеси за кордоном.

Тепер це стало ще простіше: усі документи можна посвідчити КЕП, без нотаріуса.

Але якщо ви не подасте структуру, вам загрожує штраф у 340 000 грн!

Такі зміни вимушені: коли ви переказуєте кошти контрагенту за контрактом, банк через фінмон перевіряє обох учасників операцій і порівнює актуальність інформації про структуру бізнесу.

Це допомагає виявити, чи немає серед пов’язаних осіб учасників угоди компаній або громадян з рф.

Про які нюанси варто знати власникам бізнесу — дивіться у виступі Станислава Дерчука, директора Derchuk & DWP Law Firm, адвоката, сертифікованого спеціаліста з фінмоніторингу.

Якщо ви бажаєте отримати відеозаписи й презентації експертів Форуму, заповнюйте заявку.

Приєднуйтеся до нашої спільноти у Telegram: тут ми спілкуємося про податки, ділимося нашими порадами та відповідаємо на запитання підприємців.

Захист від психологічного та економічного насильства в сім’ї КІК – підготовка звітності, правила оподаткування доходу в Україні

Теперішній стан фінансового моніторингу та його вплив на бізнес

Новини із соцмереж

Підписка 🎯

Зворотний зв'язок

Зворотний зв'язок